19.05.2022 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Приложение № 2
к Протоколу Совета директоров от 19.05.2022г.
Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»
место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»
Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ», Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «30» июня 2022 год:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.
В соответствии с требованиями п.п. 3 п. 1 и п. 2 – 5 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, а также вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2022 года. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 03.06.2022 года.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и выходных дней) и на сайте Общества www.ural-temz.ru
Совет директоров АО «ТЭМЗ»
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «30» июня 2022 год:
- не позднее «29» июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
- бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.
В соответствии с требованиями п.п. 3 п. 1 и п. 2 – 5 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, а также вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2022 года. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 03.06.2022 года.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и выходных дней) и на сайте Общества www.ural-temz.ru
Совет директоров АО «ТЭМЗ»